rtc-config='{"urls": ["https://catalunyadiari.com/rtc_config?h=CANONICAL_URL&key=section_cd"]}'

Catalunya Diari

Telegram : +34 629 74 76 77

E-Mail: info@catalunyadiari.cat

Quatre detinguts per estafar dos milions d'euros manipulant xecs i pagarés al Baix Llobregat

Els acusats han estat jutjats per falsedat documental mercantil, blanqueig de capital i estafa
Imatge dels objectes i diners recuperats en l'operació policial | cedida

 

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'exdirector financer d'una empresa de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, perquè hauria comès una estafa de dos milions d'euros. Està acusat de manipular xecs i pagarés d'empresa durant dos anys i d'haver creat un entramat d'empreses pantalla, juntament amb 3 familiars, per blanquejar els diners estafats.

 

La investigació

La investigació va començar arran d'una denúncia posada el 29 de juliol de 2016 per un dels responsables de l'empresa víctima de l'estafa, ja que s'havien detectat irregularitats comptables durant el període en què l'anterior director financer havia exercit com a tal.

 

A partir de la investigació, el febrer del 2017 es va detenir l'exdirector financer de l'empresa com a presumpte autor d'un delicte de falsedat documental mercantil i estafa, vist que havia manipulat xecs i pagarés de l'empresa i s'havia apoderat dels diners estafats.

 

El 23 de maig passat els Mossos van fer diversos escorcolls en domicilis de Piera, l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona i van detenir els col·laboradors: un home i dues dones més que actuaven com a administradors de les empreses pantalla i rebien els diners estafats. Tots són familiars del principal acusat i residents a Piera i a l'Hospitalet de Llobregat, i tenen 69, 68, 34 i 32 anys.

 

La resolució judicial

Després de passar a disposició judicial, el jutge ha decretat presó per a l'exdirector financer i per a l'home detingut. En canvi, les dues dones han quedat en llibertat amb càrrecs. Tos estan acusats dels delictes d'estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals..

 

Dos milions d'euros estafats

La investigació del patrimoni dels investigats va permetre demostrar que, en lloc dels 80 xecs denunciats per l'empresa en un primer moment, en realitat s'havien emès de manera fraudulenta 163 xecs i pagarés. A la denúncia inicial l'empresa va informar d'una estafa de 318.000 euros, però segons els Mossos finalment s'eleva a un total de dos milions d'euros estafats en xecs, pagarés i factures falses.

 

Durant la investigació es van recuperar 8.180 euros en efectiu, rellotges de gamma alta i joies per un valor aproximat de 400.000 euros, juntament amb altres objectes que s'haurien adquirit presumptament amb els diners estafats, a més de documentació i suport informàtic d'utilitat per a la investigació.

Clica aquí per rebre les últimes notícies d'actualitat. Gratis al teu mòbil!

Comentaris