La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un ciutadà de Kazakhstan que tenia una ordre internacional de detenció per delictes de blanqueig de capital, contra la hisenda pública i pertinença a grup criminal.
Els fets van tenir lloc entre el 2014 i el 2018, quan un grup criminal va defraudar a l'estat més de 191.000.00 euros mitjançant la recepció de préstecs, exempció d'impostos i l'extracció d'altres beneficis materials. El frau va arribar als 80.821.167 euros en una de les societats i als 110.181.556 en la segona.
Gestionaven establiments de jocs d'atzar
El fugitiu formava part d'aquest grup que va crear, registrar i utilitzar dues societats per gestionar establiments de jocs d'atzar amb la finalitat de portar a terme aquests fraus. Un operatiu policial després de detectar el fugitiu pels voltants d'on residia va concloure amb la seva detenció.