Policia Nacional

Troben a Barcelona el fugitiu més buscat per defraudar 191 milions d'euros

Formava part d'un grup criminal que gestionava establiments de jocs d'atzar

La Policia Nacional ha detingut  a  Barcelona  un ciutadà de Kazakhstan que tenia una ordre internacional de detenció per delictes de blanqueig de capital, contra la hisenda pública i pertinença a grup criminal.

Els fets van tenir lloc entre el 2014 i el 2018, quan un grup criminal va defraudar a l'estat més de 191.000.00 euros  mitjançant la recepció de préstecs, exempció d'impostos i l'extracció d'altres beneficis materials. El frau va arribar als 80.821.167 euros en una de les societats i als 110.181.556  en la segona.

Gestionaven establiments de jocs d'atzar

El  fugitiu formava part d'aquest grup que va crear, registrar i utilitzar dues societats  per gestionar establiments de  jocs d'atzar amb la finalitat de portar a terme aquests fraus. Un operatiu policial després de detectar el fugitiu pels voltants d'on residia va concloure amb la seva detenció.