Agents del cos dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional han detingut dotze persones com a presumptes autors d'un delicte continuat d'estafa, falsedat, receptació, usurpació d'estat civil i organització criminal.
El grup criminal, molt actiu a tota Espanya, es dedicava a suplantar les identitats de clients d'entitats bancàries per fer grans reintegraments de diners en efectiu. S'havien especialitzat en aquesta modalitat des de fa deu anys i el seu modus operandi consistia a suplantar la identitat i fer transferències fraudulentes de diners a altres comptes o fer deposicions de diners en efectiu.
En el darrer any, els estafadors havien aconseguit fer estafes per més d'un milió d'euros, amb més de 90 denúncies recollides pels cossos policials.
Persones externes els facilitaven els documents
La seva forma d'actuar estava molt ben definida, establien diferents rols dins l'organització per repartir-se les diferents tasques. D'una banda, hi havia persones externes a l'organització que els facilitaven els documents d'identitat personals originals que servien de base per a les estafes i que provenien, majoritàriament, de robatoris i furts previs.
En segon lloc, hi havia les persones que s'encarregaven de suplantar les identitats i que feien els reintegraments o les transferències bancàries i per últim, hi havia els coordinadors de l'operació.
La seva forma d’actuar consistia a recopilar en un primer moment gran quantitat de documents d’identitat personals que provenien de robatoris i furts majoritàriament i que havien de servir per suplantar la identitat dels clients d’entitats bancàries buscant col·laboradors que tinguessin una semblança física amb les persones titulars d’aquests documents.
Posteriorment, miraven de saber en quines entitats tenien les víctimes comptes corrents oberts i el saldo dels mateixos, sol·licitant un extracte bancari dels comptes, i un cop obtinguda aquesta informació es desplaçaven a altres zones geogràfiques allunyades dins del territori nacional on feien reintegraments en metàl·lic en sucursals de la mateixa entitat.
Aquestes accions els resultaven molt lucratives, ja que aquests desplaçaments per tot el territori nacional espanyol els permetien, en tan sols dues setmanes, obtenir entre 50.000€ i 100.000€. Andalusia era una de les regions de l’estat preferides per fer aquests desplaçaments.
Més d'un any d'investigació
Els agents de la unitat Central d'Estafes de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra i els agents especialitzats de la Policia Nacional fa més d'un any que investiguen el cas. De fet, va començar a inicis de 2022 quan, analitzant les denúncies presentades i gràcies als mecanismes de cooperació policial, es va detectar que hi havia un patró comú d’operatives bancàries fraudulentes en què els estafadors suplantaven identitats de clients.
L’operatiu policial de detenció que es va fer el dia 28 de juny de forma simultània a les províncies de Barcelona i Granada va permetre detenir als principals responsables de l’organització. Concretament, es van detenir dotze persones i es van fer 7 entrades i registres, en les quals es van recuperar més de 270 documents d’identitat, droga, articles de luxe i més de 90.000 € que tenien el seu origen en estafes que s’havien comès feia pocs dies a Andalusia.
En el marc d’aquesta operació el dia 13 de juliol es va detenir una treballadora d’una entitat bancària com a col·laboradora de l’organització criminal.